Según una investigación de El País, la red estaba formada por los ex viceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado; Diego José Salazar, primo del ex presidente de PDVSA Rafael Ramírez, directivos del gigante petrolero, un magnate de los seguros y testaferros
Varios ministros y testaferros de políticos del Gobierno venezolano presidido por Hugo Chávez (1999-2013) recibieron presuntamente comisiones ilegales superiores a 2.000 millones de euros por intermediar a favor de compañías extranjeras en adjudicaciones de Petróleos de Venezuela (PDVSA), reveló este jueves el rotativo español El País.
Según el periódico, al menos diez personas "ex dirigentes chavistas, empresarios y sus familiares" estuvieron implicados en el esquema que investiga la Policía de Andorra y maneja por supuesto blanqueo la juez Canolic Mingorance de ese principado, ya que los pagos se abonaron en la Banca Privada de Andorra (BPA).
Desde Andorra, principado situado entre España y Francia, el dinero salía después a paraísos fiscales como Suiza o Belice a través de una intrincada red que pretendía ocultar los fondos.
El País, que tuvo acceso a cuentas corrientes de los cabecillas y a detalles confidenciales de sus sociedades instrumentales, afirma que la red la formaron los ex viceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado; Diego José Salazar, primo del ex presidente de PDVSA Rafael Ramírez, y directivos del gigante petrolero y se completaba con un magnate de los seguros y testaferros.
Rafael Ramírez, entonces ministro de Petróleo y Minería, junto a Hugo Chávez
Villalobos abrió abrió 12 depósitos en la BPA y sus cuentas recibieron 124,2 millones de euros, según la Policía de Andorra.
Alvarado manejó cinco depósitos y cuatro sociedades que percibieron 46,5 millones de euros. El País escribe que una de las cuentas se abrió en julio de 2008, cuando el dirigente todavía formaba parte del gobierno de Hugo Chávez (fallecido en marzo de 2013).
Las cuentas del primo de Salazar movieron 21,2 millones de euros.
Villalobos fue detenido en Madrid el pasado mes de octubre por distinta causa a petición de EEUU, que solicita su extradición. También Salazar fue detenido a principio de mes por lavado de dinero y asociación ilícita para delinquir.
La juez del caso sospecha que se cobraron comisiones del 10 % y el 15 % a compañías extranjeras, especialmente chinas, las cuales después recibieron contratos de extracción de petróleo gestionados por PDVSA y sus filiales.
El País añade que la policía investiga además las cuentas ocultas del magnate venezolano de los seguros Omar Frías, cuyos depósitos alcanzaron los 586 millones de euros.